流动性是生命线
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(资料图片仅供参考)
近日,来宾市公安局兴宾分局成功打掉一个“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,查获作案手机20部,银行卡35张,涉案金额达1000余万元。
2023年3月中旬,兴宾分局刑侦大队接到线索,在来宾市区有一团伙进行“跑分”洗钱活动,这一线索引起警方高度重视。
经警方调查发现,该团伙专门组织人员到外地去办理银行卡,回到来宾后,使用新办理的银行卡帮助境外诈骗分子进行非法洗钱活动。
掌握该情况后,兴宾分局立即组织精干警力,全力开展侦查破案工作。办案民警围绕线索深挖上下线,抽丝剥茧,经过多日深入侦查,一个人数众多、分工明确,作案多起的“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面,警方逐步掌握该团伙的犯罪事实。
在北京警方和市公安局大力支持下,经过两天两夜连续奋战,兴宾警方成功打掉盘踞在来宾城区内的一个“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人13人。经审讯,13名犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳,目前,13名犯罪嫌疑人已经被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
警方提示
“跑分”,是一种参与“洗钱”的行为,属于违法犯罪活动,就是通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,并将这些非法资金流向境外。法网恢恢,疏而不漏,触碰法律底线,必将会受到法律的严惩。
来源:来宾公安
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